Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är DIBS Payment Services AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3 Bolagets verksamhet

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och driva betalningslösningar för handel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapitalsgränser

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med högst åtta (8) suppleanter.

§7 Revisorsgranskning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter eller ett (1) till (2) registrerade revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före
stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.

§9 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte dagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler detta på sätt som anges i föregående stycke.

§10 Årsstämma

Årsstämma skall avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

a) Val av ordförande vid stämman.
b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
c) Godkännande av dagordning.
d) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
e) Val av justeringsman.
f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
g) Beslut om
ii) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
iii) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
iv) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
h) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorn.
i) Val av styrelse samt, i förekommande fall, registrerat revisionsbolag eller revisor samt eventuell revisorssuppleant.
j) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§12 Avstämningsklausul

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Övrig information

Bolagets organisationsnummer är 556500-5021. Bolaget har bildats i Sverige och registrerades den 24 januari 1995. Bolaget bedrivs som aktiebolag och dess associationsform regleras i aktiebolagslagen (2005:551).